根据《南京市供销合作总社理事会主任、党委书记陈恒斌同志经济责任审计报告》（宁委审办经责报〔2023〕12号）反馈的问题和提出的审计建议，我社高度重视、快速响应、认真落实。现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作部署推进情况

我社认真有序、积极推进审计整改工作，主要领导多次召开专题会议进行研究部署，要求既注重立行立改，又注重建章立制，把“马上改”与“长久立”相结合，达到“审计一点、规范一片”的效果。主要做法：一是统一思想，以强烈的责任心抓好整改工作，提高政治站位，正确面对既成事实和历史遗留问题；二是狠抓落实，明确整改清单，突出整改重点，全力推进审计发现问题逐一销号；三是督查问效，举一反三，深挖问题根源，确保问题不重复发生。截至目前，报告反映的5方面21个问题已整改完成18个，正在整改3个，出台和修订制度7项。

二、审计查出问题的整改情况

（一）决策部署和发展规划执行方面

反映农村综合服务社建设任务未完成、农村电商服务网点建设目标任务未完成等3个问题。截至目前，已全部完成整改。我社加大农村综合服务社建设力度，实现了全市322个行政村全覆盖的任务；2024年计划建设镇级服务站1个，村级服务点14个；2024年计划开展农村电商人才、农民种植技能培训、农产品经纪人等培训2000余人次。

（二）重大经济事项决策方面

反映党委议事决策规则不完善、部分重大经济事项未经党委会研究决定等4个问题。截至目前，已完成整改3个，正在整改1个。我社印发了《南京市供销合作总社党组议事决策规则》等制度，完善了党组议事决策规则；狠抓制度的宣贯、衔接和执行，规范了项目投资、股权转让等重大经济事项的决策流程；成功收回2100万元投资款，确保了资产安全。正在分阶段推进资产确权工作，已成立确权工作专班，市政府已召开专题会议研究，目前正在积极推进中。

（三）履行财政财务和内部管理职责方面

反映部分绩效目标未完成、项目滚动管理机制不够健全等4个问题。截至目前，已全部完成整改。我社印发了《关于入选2024年南京市农村供销合作服务体系建设项目库的通知》等制度，完善了项目和专项资金管理；制定了2024年农村供销合作服务体系建设绩效目标表和项目预算绩效目标表；建立长效跟踪问效机制，提高项目绩效管理水平。

（四）对直属企业监督管理方面

反映定期走访制度落实不到位、股东代表责任履行不到位等9个问题。截至目前，已完成整改8个，正在整改1个。出台了《南京供销投资发展有限公司项目投后管理实施细则》《房产租赁及维修管理制度》等5个制度，规范了资产、投资等日常基础管理；加强投后管理，实施“一企一策”专项管理；加强资产管理，对房产进行建档登记，做到“一房一档”，动态更新；通过法律诉讼方式追讨1500余万元合法收益。库存商品账实不符正在持续整改中，已成立工作组查找历史资料，进行账务处理。

（五）以往年度审计问题整改方面

反映往来款长期挂账，清理不及时1个问题，目前分阶段整改中。长期挂账往来款共123笔，截至目前，已整改87笔。我社建立了往来款长效清理长效机制，正在持续对往来款进行分类梳理、逐步清理。

特此公告。

南京市供销合作总社

2024年9月29日